TİGRİS HABER - Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, yalnızca son bir yılda tespit edilebilen şüpheli para trafiği 543 milyar lirayı aştı.
Ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlar, özellikle elektronik ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis ağları üzerinden dönen büyük ölçekli para hareketlerini ortaya çıkardı. Neredeyse her hafta yeni bir operasyonun duyurulması, kara para ekonomisinin ulaştığı boyutları yeniden gündeme taşıdı.
Şüpheli para trafiğinin dağılımı
Soruşturmalarda tespit edilen bazı işlem hacimleri şöyle sıralandı:
- Laleli POS işlemleri: 47,5 milyar TL
- Payfix üzerinden işlem: 48 milyar TL
- Papara para trafiği: 155 milyar TL
- Paymix işlemleri: 26,5 milyar TL
- IQMoney: 78 milyar TL
- Paybull: 8 milyar TL
- Payco: 123,5 milyar TL
- HTS Holding bağlantılı işlemler: 5,5 milyar TL
Yasa dışı bahis soruşturmalarında ise farklı illerde yürütülen operasyonlarda ortaya çıkan şüpheli tutarlar da dikkat çekti:
- İstanbul merkezli bahis ağı: 23,3 milyar TL
- Eskişehir merkezli bahis ağı: 8,7 milyar TL
- Batman merkezli bahis ağı: 15,1 milyar TL
- Ağrı merkezli bahis ağı: 3,5 milyar TL
- Kocaeli merkezli bahis ağı: 483 milyon TL
Elektronik ödeme sistemleri üzerinden aklama iddiası
Gazeteci Bahadır Özgür’ün değerlendirmelerine göre, milyarlarca liralık şüpheli para hareketinin önemli bir kısmının devlet tarafından lisans verilen elektronik ödeme sistemleri üzerinden dolaşıma sokulduğu öne sürülüyor. Özellikle yasa dışı bahis sitelerinin ödeme altyapısında kullanılan platformlar üzerinden büyük para trafiği oluştuğu belirtiliyor.
Örneğin, Paymix hakkında yürütülen soruşturmada Ocak–Kasım 2025 döneminde 26,5 milyar liralık yasa dışı bahis parasının sistemden geçtiği iddia edildi. Operasyon kapsamında iki yazılım şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulduğu ve bu şirketlerin 40’tan fazla bahis sitesine yazılım altyapısı sağladığı ileri sürüldü.
“Bavul ticareti” tartışması
Soruşturmalarda ortaya çıkan bir diğer iddia ise bazı para akışlarının resmi kayıtlara “bavul ticareti geliri” olarak yansıtıldığı yönünde. Gerçekte yapılmadığı öne sürülen mal ve hizmet satışlarının POS cihazları üzerinden işlem gösterilerek kara para transferine zemin hazırladığı iddia ediliyor.
Uzmanlar, özellikle pandemi sonrası ticaret hacminin düştüğü bazı bölgelerde POS işlemleri üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin dikkat çektiğini belirtiyor.
Tartışma büyüyor
Son operasyonlar, Türkiye’de kara para ve yasa dışı bahis ekonomisinin ulaştığı boyutlara ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlara göre açıklanan rakamlar yalnızca tespit edilebilen kısmı yansıtıyor; gerçek para trafiğinin çok daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.